Full Time
Analista de Cumplimiento – Trabajos Remotos
Descripción del trabajo
Ubicación: Colombia
Tipo de Empleo: Analista de Cumplimiento
Horario: Full-Time
Lenguaje: Ingles, Español
Compañía que está contratando: Rappi
Descripcion del Puesto:
Rappi busca un profesional responsable de apoyar el programa de cumplimiento, enfocado en el monitoreo y seguimiento de comportamientos transaccionales y otros procesos relacionados.
Tareas y Responsabilidades:
- Seguimiento mensual al comportamiento transaccional, identificando desviaciones de los parámetros normales del cliente.
- Monitoreo diario de alertas vinculadas a coincidencias en listas restrictivas para diversas partes interesadas (contrapartes, proveedores, empleados, clientes).
- Análisis diario de clientes identificados como de alto riesgo y PEP durante el proceso de onboarding, y escalar cuando sea necesario.
- Creación de reportes en snowflake relacionados con la actualización de datos y seguimiento a campañas.
- Proceso de revisión de proveedores (proceso KYS).
- Apoyo al líder del área en la gestión del SARLAFT.
- Realización de actividades adicionales asignadas por la empresa relacionadas con el puesto.
Requisitos técnicos:
- Poseer un título profesional.
- Ser egresado de carreras como administración, negocios internacionales, finanzas, ingeniería industrial o carreras similares.
- Tener entre 1 a 2 años de experiencia en monitoreo transaccional de LAFT y en áreas relacionadas con LAFT y Cumplimiento.
- Conocimientos en sanciones en listas restrictivas y KYC.
