Full Time

Analista de Cumplimiento – Trabajos Remotos

Publicado hace 7 meses
Colombia
$20 - $30 por hora

Descripción del trabajo

Ubicación: Colombia
Tipo de Empleo: Analista de Cumplimiento
Horario: Full-Time
Lenguaje: Ingles, Español
Compañía que está contratando: Rappi

Descripcion del Puesto:

Rappi busca un profesional responsable de apoyar el programa de cumplimiento, enfocado en el monitoreo y seguimiento de comportamientos transaccionales y otros procesos relacionados.

Tareas y Responsabilidades:

  • Seguimiento mensual al comportamiento transaccional, identificando desviaciones de los parámetros normales del cliente.
  • Monitoreo diario de alertas vinculadas a coincidencias en listas restrictivas para diversas partes interesadas (contrapartes, proveedores, empleados, clientes).
  • Análisis diario de clientes identificados como de alto riesgo y PEP durante el proceso de onboarding, y escalar cuando sea necesario.
  • Creación de reportes en snowflake relacionados con la actualización de datos y seguimiento a campañas.
  • Proceso de revisión de proveedores (proceso KYS).
  • Apoyo al líder del área en la gestión del SARLAFT.
  • Realización de actividades adicionales asignadas por la empresa relacionadas con el puesto.

Requisitos técnicos:

  • Poseer un título profesional.
  • Ser egresado de carreras como administración, negocios internacionales, finanzas, ingeniería industrial o carreras similares.
  • Tener entre 1 a 2 años de experiencia en monitoreo transaccional de LAFT y en áreas relacionadas con LAFT y Cumplimiento.
  • Conocimientos en sanciones en listas restrictivas y KYC.