Full Time

Analista – Trabajos En Puebla

Publicado hace 7 meses
Mexico
$30 - $40 por hora

Descripción del trabajo

Ubicación: Mexico
Tipo de Empleo: Analista
Horario: Full-Time
Lenguaje: Ingles, Español
Compañía que está contratando: Binance 

Descripcion del Puesto:

Binance es el principal proveedor mundial de infraestructuras de criptomonedas y ecosistemas de cadenas de bloques, cuyo conjunto de productos financieros incluye la mayor bolsa de activos digitales del mundo.
Nuestra misión es acelerar la adopción de criptomonedas y aumentar la libertad del dinero.

Responsabilidades

  • Realización de revisiones EDD para clientes de alto riesgo
  • Evaluar la actividad de transacciones de clientes de alto riesgo para asegurar que es acorde con la naturaleza del negocio
  • Realización de evaluaciones de riesgo de clientes nuevos y existentes
  • Dirigir proyectos relacionados con las mejoras de EDD
  • Mantenerse al día de las normas mundiales en materia de EDD, como las del GAFI, así como de los requisitos locales de las regiones en las que opera la empresa.
  • Proporcionar conocimientos especializados en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  • Gestionar las escaladas de clientes de alto riesgo desde la primera línea de defensa y otras unidades de negocio
  • Redacción de documentación, incluyendo, entre otros, políticas, programas, procedimientos, documentos de orientación, materiales de formación y evaluación/análisis de impacto.
  • Formación de otros empleados

Requisitos

  • Más de 5 años de experiencia en EDD
  • ACAM, ACFCS u otra certificación líder del sector
  • Conocimiento y experiencia con los requisitos globales de DDC/EDD
  • Profundo conocimiento de los riesgos de AML/CFT y sanciones
  • Conocimiento de los requisitos de licencia globales relacionados con los servicios financieros y las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas
  • Experiencia con estructuras complejas de propiedad efectiva
  • Excelentes habilidades de comunicación, análisis, pensamiento lógico, resolución de problemas y redacción.