Full Time
Analista – Trabajos En Puebla
Descripción del trabajo
Ubicación: Mexico
Tipo de Empleo: Analista
Horario: Full-Time
Lenguaje: Ingles, Español
Compañía que está contratando: Binance
Descripcion del Puesto:
Binance es el principal proveedor mundial de infraestructuras de criptomonedas y ecosistemas de cadenas de bloques, cuyo conjunto de productos financieros incluye la mayor bolsa de activos digitales del mundo.
Nuestra misión es acelerar la adopción de criptomonedas y aumentar la libertad del dinero.
Responsabilidades
- Realización de revisiones EDD para clientes de alto riesgo
- Evaluar la actividad de transacciones de clientes de alto riesgo para asegurar que es acorde con la naturaleza del negocio
- Realización de evaluaciones de riesgo de clientes nuevos y existentes
- Dirigir proyectos relacionados con las mejoras de EDD
- Mantenerse al día de las normas mundiales en materia de EDD, como las del GAFI, así como de los requisitos locales de las regiones en las que opera la empresa.
- Proporcionar conocimientos especializados en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Gestionar las escaladas de clientes de alto riesgo desde la primera línea de defensa y otras unidades de negocio
- Redacción de documentación, incluyendo, entre otros, políticas, programas, procedimientos, documentos de orientación, materiales de formación y evaluación/análisis de impacto.
- Formación de otros empleados
Requisitos
- Más de 5 años de experiencia en EDD
- ACAM, ACFCS u otra certificación líder del sector
- Conocimiento y experiencia con los requisitos globales de DDC/EDD
- Profundo conocimiento de los riesgos de AML/CFT y sanciones
- Conocimiento de los requisitos de licencia globales relacionados con los servicios financieros y las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas
- Experiencia con estructuras complejas de propiedad efectiva
- Excelentes habilidades de comunicación, análisis, pensamiento lógico, resolución de problemas y redacción.
